Convocator

C O N V O C A R E

Consiliul de administraţie al S.C. Mecanica Codlea S.A. din Codlea împreună cu administratorul judiciar PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINNES RECOVERY SERVICES IPURL, in conformitate cu art.119 din Legea nr.31/1990 R, modificata si completata prin Legea nr. 441/2006, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor în data de 12.04.2007 ora 15⁰⁰ la sediul societăţii din municipiul Codlea str. Rampei nr.1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor cu următoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA

1. Aprobarea situatiilor financiare si a anexelor aferente exercitiului financiar 2006

2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2006

3. Analiza raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2006

4. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor

5. Aprobarea raportului asupra operatiunilor privind desfasurarea procedurii de reorganizare judiciara

6. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs a memebrilor consiliului de administratie si a auditorilor

7. Fixarea limitelor generale ale remuneratiei suplimentare a membrilor consiliului de administratie

8. Aprobarea incheierii contractului de administrare

9. Alegerea auditorului intern – propuneri:SC MORFINEX SRL reprezentat prin dl. Morar Matei

10. Aprobarea contractului de manadat pentru delegarea atributiilor de conducere a societatii de catre consiliul de administratie catre director si a remuneratiei conform contractului incheiat

11. Numirea si fixarea duratei minimea contractului de audit financiar – propuneri: SC ART EXPERT SRL reprezentat de dl.Basca Ioan

12. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007

13. Aprobarea datei de 02.05.2007 ca data de inregistrare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor art.238 din Legea nr.297/2004.

La adunare pot participa direct sau prin mandatare toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de 26.03.2007 care constituie data de referinţă.

Formularele de mandatare se pot ridica de la sediul societăţii, zilnic, între orele 7,00 – 15,00. Acestea vor fi depuse la compartimentul Resurse Umane cel mai târziu cu 5 zile înainte de data desfăşurării adunărilor generale.

Informaţii suplimentare si informatii privind materialele adunarii generale pot fi consultate pe site-ul www.mecod.ro sau sediul S.C. Mecanica Codlea S.A. din Codlea str. Rampei nr.1, telefon 0268/252156 între orele 7,00 – 15,00.

În cazul în care adunarea generală nu este legal constituită, a doua convocare este în ziua de 13.04.2007 la sediul societăţii la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi..

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Ing. Gabriel Anghel

ADMINISTRATOR JUDICIAR

PRICEWATERHOUSECOOPERS

BUSINNES RECOVERY SERVICES IPURL

reprezentat prin

Speranţa Munteanu