C O N V O C A R E

            Subsemnatul Anghel Gabriel, in calitate de Administrator Special al SC Mecanica Codlea S.A. din Codlea in conformitate cu art.119 din Legea nr.31/1990 modificata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 06.09.2007 ora 13.00 la sediul societatii din Municipiul Codlea str. Rampei nr.1.

            Propunerile pentru candidaturi se pot depune la sediul societatii pana in data de 20.08.2007.

           La adunare pot participa direct sau prin mandatare toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 09.08.2007, care constituie data de referinta.

           Formularele de mandatare se pot ridica de la sediul societatii, zilnic intre orele 7.00-15.00. Acestea vor fi depuse la compartimentul Resurse Umane cel mai tarziu cu 5 zile inainte de data desfasurarii adunarilor generale.

           Informatii suplimentare si informatii privind materialele adunarii generale pot fi consultate la sediul SC Mecanica Codlea S.A. din Codlea str. Rampei nr.1, telefon 0268/25.21.56 intre orele 7.00-15.00.

            In cazul in care adunarea generala nu este legal constituita, a doua convocare este in ziua de 07.09.2007 la sediul societatii la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

            Data de inregistrare este 21.09.2007.

           Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

1. aprobarea raportului de activitate a administratorului special si acordarea descarcarii de gestiune;

2. aprobarea separarii functiei de presedinte al consiliului de administratie de functia de director al societatii;

3. alegerea membrilor consiliului de administratie; lista propunerilor va fi disponibila la sediul societatii incepand cu 20.08.2007;

4. fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar in curs;

5. aprobarea contractului de administrare care va fi incheiat intre societate si membrii consiliului de administratie si desemnarea persoanei imputernicita pentru semnarea acestuia in numele societatii;

6. stabilirea limitelor generale ale remuneratiei suplimentare a membrilor consiliului de administratie si ale remuneratiei directorului;

7. stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori si director;

8. aprobarea contractului de mandat privind delegarea atributiilor de conducere a societatii de catre consiliul de administratie;

9. modificarea programului de investitii aferente exercitiului financiar 2007.

              Administrator Special,

              Ing. Anghel Gabriel